1个蛋糕1万5000 老板收巨额订单报警
发布时间: 2024年04月09日19:02:39
本文有305个文字，预计浏览时间1分钟。
第一步，骗子骗一个人14000，要求打入蛋糕店主账号。第二步，让蛋糕店主取现金14000，塞进蛋糕，顺利拿走钱。骗子全程钱没有过手，没有露脸，就可以拿到干净的钱。受害的是蛋糕店主，骗子瞒天过海。[允悲][允悲] 还好这个店主够机灵，不然自己就得进去了[黑脸]
这种套路，店家一个不警惕，就可能沦为洗钱团伙的“帮凶”。富阳这起案件中，因为店家小李的警觉，及时帮助警方发现了线索。而另外两家店老板，直到民警上门调查时，还没反应过来。
这类洗钱套路分三步：
第一步：诈骗团伙先通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。
第二步：诈骗团伙往往选比如烟酒、鲜花礼盒、黄金等容易交易的商品，提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让他提供银行卡号。
第三步：诈骗团伙将卡号转发给电信网络诈骗案件受害人。商户收到的“预付款”实际是诈骗团伙诈骗而来的“赃款”。
“诈骗分子往往会选择多家距离相隔较远的高端酒店、饭店，再让商户把东西送到指定地点，他们派人去取。”
温馨提示: 本文来源于"整理"，由"样样知"编辑，以上就是1个蛋糕1万5000 老板收巨额订单报警所有内容，如有问题请自行判断，转发或引用请将http://www.yangyangzhi.com/m/zhengce/376229.html做为出处。