花店接5万2现金花束大单竟是洗钱
发布时间: 2024年03月10日20:35:44
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花店接5万2现金花束大单竟是洗钱
近日，江苏一花店老板接到5万2千元的花束大单。当老板将花束交付后，银行卡却被冻结。经警方核实，此交易涉嫌洗钱
经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。
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